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水房指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人，是诈骗犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款洗白，故而得名“水房”。一个“跑分”电信诈骗团伙由金主、卡农、菜商、水房等多人构成。这里说的“菜商”不是菜贩子，“水房”更不是打水的地方，而是诈骗团伙的黑话。菜商：指盗取并向不法...

未成年人和老年人，正逐步成为诈骗犯罪重点对象，对于未成年人以出国打工的骗局诱骗到缅北园区，老年人则设置各种电诈陷阱诈骗钱财。对于年轻人缅北更倾向于诈骗宝妈、体制内工作人员、单身有工作的人群，尤其体制内人士，存款较多，且贷款额度一般较高。缅北园区内部曾专门研究过，找30岁左右离异的或者单身的，有一定...

不大，被诈骗的钱一般会被迅速转移到几百个银行卡中，一层层的转移，并很快通过专人取现，乃至转移到国外。如果钱已经被诈骗，几个小时内就会被转移出去，极难追回。但还是要第一时间报警，针对一些小规模的诈骗组织，处理迅速钱款还是有被追回的希望。涉案资金转移手法1、收款环节：买卖、租借银行卡收取诈骗资金...

难以追回，钱到账后会被诈骗集团立马转移，甚至会分散到几百个卡中，有一批人专门负责取现。跟踪查找的速度追不上转移的速度，而即便查到最后一层，钱款也已经被取走。以上是缅北电诈集团和一些大的诈骗公司常用的手段。如果是小规模的诈骗公司或者个人诈骗犯，如果快速响应，立马冻结阻断，还有追回的希望。被诈...

因为福建是中国大陆最早的诈骗集中地，早在上世纪八十年代，台湾的诈骗集团开始向福建转移，招募福建本地人从事诈骗。这些最早的诈骗从业者，逐步发展壮大，散播到全国各地，福建人慢慢成为老板。随着内地开始严打，福建人的诈骗公司开始转移到海南，而后海南也严打，一步步转移到菲律宾、柬埔寨，最后到缅甸发展到鼎盛。

会说流利的英语和标准的普通话，形式将更加专业，诈骗集团已经开始诱骗留学生从事电诈。随着打击的升级，诈骗团伙的能力也在提升，以往园区可能大部分人都初中没毕业的学历，现在诈骗团伙盯上了高学历的留学生。如果诈骗团伙掌握了高水平的英语能力，对美国、欧洲的诈骗也将正式开始。在外国的中国留学生现在成了诈骗...

起源于台湾，上个世纪60年代到90年代台湾经济飞速发展，出现了街头诈骗集团金光党。1990年之后，台湾地区电话开始普及，金光党就开始利用电话展开操作，最普遍的方法就是“中大奖了，需要交税”这种套路。电信诈骗发展简史2000-2006是台湾地区电诈的蓬勃发展期据台湾警务部门统计，1999年台湾岛内诈骗...

多，马来西亚是电诈高危地区之一，马来西亚吉隆坡、雪兰莪、森美兰、柔佛、槟城等城市聚集着大量诈骗公司，这些诈骗窝点多是中国人和台湾人，共同对大陆和台湾实施电信网络诈骗。针对中国的诈骗主要集中在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚这几个国家。马来西亚和虽然存在大量诈骗公司，但是和缅北柬埔寨诈骗...

刷单诈骗话术关键词不完全整理：接待员、做单，刷单，福利单，修复单，变现单，认购单，弃单，分离单，联单，关注任务，认购任务，商家变现，数据变现，数据修复，数据保留，德丰商贸，汇丰商贸，任务大厅，接待员，数据导师，金融数据师...出现以上这些关键词，一律都是诈骗！刷单被骗案例近日，小北(化...